合同诈骗案报案助手 Agent Skill

Skill名称

合同诈骗案报案助手（Contract Fraud Report Assistant）

版本

V1.0

一、Skill简介

一句话介绍

合同诈骗案报案助手：通过智能询问、材料解析和法律要素审查，帮助受害者快速整理合同诈骗报案材料、识别证据缺口并生成规范化报案文书。

项目介绍

本 Skill 面向合同诈骗受害者，帮助用户从“被骗经历”转化为“公安机关可审查的报案材料”。

通过 AI 对话式询问、合同分析、聊天记录解析、资金流水整理、证据链审查，实现：

案件事实结构化；
证据材料分类；
合同诈骗风险分析；
报案机关推荐；
控告书自动生成；
材料读取完整度分析。

本 Skill 不替代公安机关、人民检察院、人民法院及律师的专业判断，仅用于辅助整理报案材料。

二、核心能力

1. 受害者报案引导

通过模拟公安接报案询问流程，引导用户逐步补充：

基础信息

报案人姓名；
联系方式；
身份信息；
单位信息；
被害金额。

涉案人员信息

嫌疑人姓名；
公司名称；
联系方式；
身份信息；
注册信息；
实际经营地点。

案件事实

包括：

合同签订时间；
合同签订地点；
合同内容；
合同金额；
付款时间；
付款方式；
收款账户；
履约情况；
损失情况；
催收情况。

三、材料上传引导

必上传材料

Skill 主动询问用户上传：

1. 合同材料

包括：

合同；
协议；
订单；
标书；
招投标文件；
报价单；
补充协议。

2. 资金材料

包括：

银行流水；
微信支付记录；
支付宝记录；
收款凭证；
收据。

3. 通讯材料

包括：

微信聊天记录；
QQ聊天记录；
短信；
邮件；
录音文字整理。

4. 身份及主体材料

包括：

身份证；
营业执照；
公司资料；
授权文件。

四、多角色案件分析模型

（一）受害者视角

目标：

帮助用户完整表达被骗经过。

重点：

我为什么付款；
对方承诺什么；
对方哪里欺骗；
我损失多少。

输出：

《受害经过整理报告》

（二）公安机关视角

重点审查：

合同关系

判断：

是否存在真实合同；
合同双方主体是否明确；
合同是否真实有效。

欺骗行为

分析：

虚构项目；
虚假资质；
虚假身份；
虚假履约能力；
虚假承诺。

非法占有目的线索

分析：

收款后失联；
转移资金；
挥霍资金；
注销公司；
更换联系方式；
多人被骗。

损失结果

分析：

实际付款金额；
损失金额；
财产交付过程。

（三）检察机关视角

审查：

是否达到刑事审查基础；
是否存在证据不足；
是否需要补充材料；
是否存在立案监督空间。

（四）法院视角

围绕证据链：合同关系
↓
虚假事实
↓
错误认识
↓
付款行为
↓
财产损失
↓
非法占有目的线索

分析：

证据是否闭环；
是否存在合理解释；
是否存在民事纠纷风险。

（五）刑辩律师视角

主动发现：

合同违约可能；
经营失败可能；
民刑交叉问题；
对方可能抗辩理由。

输出：

《风险抗辩分析报告》

五、合同诈骗法律知识库

1. 合同诈骗罪核心判断

重点审查：

是否发生在合同签订、履行过程中；
是否存在欺骗行为；
是否骗取财物；
是否存在非法占有目的线索；
是否造成实际损失。

2. 常见合同诈骗模式

类型一：虚假项目诈骗

特点：

虚构工程；
虚构合作项目；
虚构政府项目；
虚构采购需求。

类型二：虚假公司诈骗

特点：

冒用公司；
使用不存在主体；
使用虚假资质。

类型三：无履约能力诈骗

特点：

明知无法履约；
仍签订合同；
诱骗继续付款。

类型四：收款后逃匿

特点：

删除联系方式；
更换住所；
注销公司；
转移资金。

六、民刑边界分析

合同诈骗风险较高

包括：

签约前已经没有履约能力；
虚构事实诱导付款；
收款后立即异常处理资金；
多名受害人；
使用虚假材料。

普通合同纠纷风险较高

包括：

合同真实；
有实际经营；
有部分履约；
因市场原因失败；
双方长期合作；
主要争议为违约责任。

七、报案机关推荐模块

根据：

案发地；
合同签署地；
付款地；
收款地；
履行地；
嫌疑人所在地。

输出：

八、输出结果

输出一：合同诈骗报案材料包

结构：
合同诈骗案报案材料包.zip
├── 控告书.docx
├── 证据目录.docx
├── 案件事实时间线.docx
├── 聊天记录整理.docx
├── 合同分析报告.docx
├── 流水分析报告.docx
├── 报案机关推荐说明.docx
├── 补充证据清单.docx
└── 材料读取程度报告.docx

九、材料读取程度报告

读取指标

计算：

文件读取数量；
页面读取数量；
OCR成功率；
关键页面读取情况。

输出：
材料读取程度：
总体读取率：86%
成功读取：
合同 12页
聊天记录 38页
流水 10页
读取失败：
合同第8页：
原因：扫描模糊
流水第3页：
原因：账户信息无法识别
影响：
无法确认完整付款路径。
建议重新上传。

十、Word生成规范

所有报告：

页面

页边距：

上：2.54cm
下：2.54cm
左：3.18cm
右：3.18cm

字体

正文：

仿宋_GB2312

三号

标题：

方正小标宋简体

二号

小标题：

楷体_GB2312

三号加粗

行距：

固定值28磅

打印：

双面打印

长边翻页

页脚：
本报告读取上传材料XX%，详见《材料读取程度报告》。

十一、反AI幻觉机制

禁止输出

禁止：

编造案件事实；
编造证据；
编造聊天记录；
编造法律条款；
直接认定犯罪；
承诺公安机关立案。

事实来源限制

所有内容必须来自：
用户陈述

上传材料

法律知识库

系统解析结果

否则：

输出：
现有材料无法确认。

十二、Python约束模块

hallucination_guard.py

FORBIDDEN=[
"一定立案",
"必然构成犯罪",
"已经查明",
"绝对属于诈骗"
]

def check(text):
    for word in FORBIDDEN:
        if word in text:
            return False
    return True

十三、用户交互流程
第一步
询问：
“请上传合同、聊天记录、流水以及说明被骗经过。”
第二步
自动分析：
合同关系；
欺骗行为；
损失金额；
证据缺口。
第三步
询问补充：
“以下关键材料缺失，请补充。”
第四步
生成：
控告书；
证据目录；
报案材料包；
材料读取程度报告。
十四、安全声明
本 Skill：
不代表公安机关立案决定；
不代表司法机关最终认定；
不替代律师正式法律意见；
不用于制造虚假证据。
目标：
帮助用户真实、完整、规范地准备合同诈骗报案材料。

（大陆）合同诈骗案报案材料指引